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Nouvelles prescriptions du droit de la surveillance

Contexte des prescriptions du droit de la surveillance

Le « Groupe d'Action Financière » – (GAFI) est un groupe de travail de l'Organisation de coopération et de développement économiques en Europe (OCDE). Le but du GAFI est de combattre toute forme de menace contre l'intégrité du système financier international ou d'abus de celui-ci.

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Impact sur Swisscard AECS GmbH en qualité d'émettrice de cartes et règles pour les clients

Les modifications du droit de la surveillance sont différentes selon qu'elles concernent les clients privés ou les entreprises.

Modifications du droit de la surveillance pour les CLIENTS PRIVÉS :

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